证券代码：002865         证券简称：钧达股份              公告编号：2023-099

              海南钧达新能源科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能

源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议决定于

关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

过，公司将于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   现场会议召开时间为：2023 年 7 月 5 日（星期三）下午 14:30 开始。

   网络投票时间为： 2023 年 7 月 5 日，其中：

   （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 5 日上

午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月

   现场投票与网络投票相结合的方式。

   公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （1）截至 2023 年 6 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

       （2）公司的董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

能源科技有限公司公司会议室

       二、会议审议事项

                   表一：本次股东大会提案编码表

                                           备注

提 案

                       提案名称              该列打勾的栏

编码

                                          目可以投票

                       非累积投票提案

        《关于修改<关联交易决策制度><对外担保制度><募集资金管理

        制度>的议案》

       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计

票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案

  提案 1、2、3、5 已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，提案 4

已经公司第四届监事会第三十次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上

海证券报》上披露的相关文件。

  三、会议登记方法

业大道 8 号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

  （4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2023 年 7 月 4 日下午

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  会议联系人：陈伟

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0898-66802555

  电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

  联系地址：海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼

  邮政编码：570216

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。

  五、备查文件

  附件：

  特此通知。

                           海南钧达新能源科技股份有限公司

                                           董事会

                                  二〇二三年六月十九日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

   （1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00

代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

   （2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、

反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对

总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 7 月 5 日下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                       授权委托书

海南钧达新能源科技股份有限公司：

      本人（委托人）                现持有海南钧达新能源科技股份有

限公司（以下简称“钧达股份”）股份                 股，占钧达股份股本总额

的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023

年 7 月 5 日召开的海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大

会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

      本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

结束时止。

      委托人授权受托人表决事项如下：

                                 备注   同意   反对   弃权

序号              提案内容         该列打勾的栏

                             目可以投票

                       非累积投票提案

       《关于增加注册资本并修改<公司章程>的

       议案》

       《关于修改<关联交易决策制度><对外担

       保制度><募集资金管理制度>的议案》

    特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、

                            “反对”、

                                “弃权”下面的方框中

打钩，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意

见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决

定对该事项进行投票表决。

 如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请

明确：

      可以□          不可以□

 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

 委托人证券账户卡号：

 委托人持股数量：

 委托人持股性质：

 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

                       委托日期：2023 年   月   日

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