证券代码：002951         证券简称：金时科技            公告编号：2023-021

               四川金时科技股份有限公司

        关于召开公司2023年年度股东大会的通知

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开

了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大

会的议案》，具体内容如下：

   一、召开会议基本情况

国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》等的规定。

   现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期四）14:30

   网络投票时间：2023 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

   现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

   网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）

和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方

式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

号 2 楼会议室

  二、会议审议事项

                                       备注：该列

提案编码                  提案名称             打勾的栏目

                                        可以投票

                     非累积投票议案

          《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>和

           <2023 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

         《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专

                     项报告>的议案》

                                                  √

                                                作为投票对

                                                象的子议案

                                                数：（7）

                                                  √

                                                作为投票对

                                                象的子议案

                                                数：（2）

          《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报

                   规划的议案》

   (1) 上述议案己经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见

公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

   (2) 据《公司章程》的相关规定，上述第 10 项议案为特别决议事项，须由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；

   (3) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》及 《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》的规

定，本次会议审议的议案 5、6、7、8、10、11、13 为影响中小投资者利益的重

大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、现场会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人

证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本

人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写

《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字

样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 2508 号。

  联系人：陈浩成

  联系电话：028-68618226

  邮箱：jszq@jinshigp.com

  传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）

  联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 2508 号

时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通

过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  七、附件

   附件一：《授权委托书》

   附件二：《参会股东登记表》

   附件三：参加网络投票的具体操作流程。

   特此公告。

                                四川金时科技股份有限公司

                                        董事会

   附件一:

                  授   权   委   托   书

       兹委托    先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2023

   年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，并按照下列指示对已列入本次股东大

   会会议通知的议案行使表决权：

                                      备注：该列

议案编                                                   弃

                议案名称                  打勾的栏目   同意 反对

 码                                                    权

                                       可以投票

                      非累积投票议案

       《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议

                   案》

       《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议

                   案》

       《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议

                   案》

        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报

                   议案》

       《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情

              况的专项报告>的议案》

       《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议

                    案》

                                        √

       《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案        作为投票对

               的议案》                   象的子议案

                                      数：（7）

       《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案          √

               的议案》                   作为投票对

                                     象的子议案

                                     数：（2）

        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东

             分红回报规划的议案》

        注：

   后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加

   盖公章。

   会会议结束之日止。

   框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

   的意思对该等议案投票表决：□是□否。

   参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口

   是 □否。

        (以下无正文)

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：          万股

委托日期：    年   月   日

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人受托表决的持股数量：          万股

受托日期：    年   月   日

附件二:

           四川金时科技股份有限公司

                   身份证号码或统

姓名或名称

                   一社会信用代码

股东账号               持股数量（股）

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮政编码

是否本人参会             备注

   附件三:

                 参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

               表一：股东大会对应“提案编码” 一览表

                                  备注：该列

议案编                                               弃

                  议案名称            打勾的栏目   同意 反对

 码                                                权

                                   可以投票

                       非累积投票议案

       《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议

                   案》

       《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议

                   案》

       《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议

                   案》

        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报

                   议案》

       《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情

              况的专项报告>的议案》

       《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议

                    案》

                                    √

       《关于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案    作为投票对

               的议案》               象的子议案

                                  数：（7）

                                                √

        《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案               作为投票对

                的议案》                          象的子议案

                                              数：（3）

        `4、填报表决意见或选举票数。

        本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100,股东对总议案进行

   投票，视为对所有议案表达相同意见。

        （1）填写表决意见

        本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃

   权；

        （2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

   见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和

   单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案

   投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

   其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再

   对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

        （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

        （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

   未参与投票。

        二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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